Gerente Regional de Cumplimiento

Objetivo del puesto
 
Liderar la implementación, supervisión y mejora continua de los programas de cumplimiento normativo y prevención de lavado de dinero (PLD/FT) en los cuatro países de operación, coordinando esfuerzos con las áreas legales, de riesgo y antifraude, con el fin de prevenir sanciones regulatorias, fortalecer la gobernanza corporativa y promover una cultura regional de ética, cumplimiento y transparencia en todas las operaciones de la fintech.
 
Responsabilidades
Liderar la estrategia regional de prevención de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y detección y tratamiento de fraude
Diseñar, implementar y supervisar estrategias regionales orientadas a la gestión de riesgos de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, fraude y otros riesgos de delitos financieros asociados a la operación del ecosistema. Definir lineamientos, prioridades y planes de acción basados en riesgo para fortalecer la capacidad de monitoreo, detección, investigación y tratamiento de eventos relevantes, con el propósito de proteger a la organización frente a riesgos financieros, regulatorios y reputacionales.
Supervisar el programa regional AML/CFT y antifraude
Asegurar la adecuada implementación y cumplimiento de políticas, procedimientos, metodologías y controles relacionados con prevención de lavado de dinero, monitoreo transaccional, investigaciones y gestión antifraude. Dar seguimiento a la efectividad de los controles implementados y promover mejoras continuas alineadas a estándares internacionales y mejores prácticas del sector fintech, con el objetivo de fortalecer la madurez y efectividad del programa regional de cumplimiento contra delitos financieros.
Liderar investigaciones y gestión de incidentes críticos
Supervisar investigaciones relacionadas con posibles eventos de fraude, lavado de dinero, conductas inapropiadas o incumplimientos relevantes dentro de la organización. Coordinar el análisis de incidentes críticos, definición de acciones correcti...